Penningtvättspaketet
Fullständig AML-dokumentation till fast pris
Många verksamhetsutövare omfattas av penningtvättslagen och står inför krav på omfattande dokumentation och rutiner. Om dokumentationen inte är korrekt och anpassad till verksamheten finns en ökad risk för sanktioner, bristande förtroende och anmärkningar vid tillsyn.
Tillsynsmyndigheter som Länsstyrelsen och Finansinspektionen gör regelbundet kontroller och begär in dokumentation från verksamhetsutövare. Ett återkommande problem är att materialet är för generellt eller bygger på standardmallar som inte återspeglar den egna verksamheten. För att uppfylla lagens krav behöver dokumentationen vara verksamhetsanpassad och spegla de faktiska riskerna och rutinerna.
Med Penningtvättspaketet får du en komplett uppsättning dokument och rutiner, framtagna av jurist i nära dialog med dig och anpassade till din verksamhet. För 18 000 kr (exkl. moms) får du en strukturerad och regelriktig grund som underlättar vid tillsyn och bidrar till ökat förtroende hos kunder, samarbetspartners och myndigheter.
Som extra trygghet ingår en juridisk genomgång av materialet och rekommendationer för hur rutinerna kan hållas aktuella och levande i organisationen.
Det här ingår i Penningtvättspaketet
-
Allmän riskbedömning
-
Rutiner och riktlinjer för kundkännedom (KYC).
-
Rutiner och riktlinjer för övervakning av transaktioner och affärsförbindelser.
-
Rutiner och riktlinjer för rapportering av misstänkta aktiviteter.
-
Rutiner och riktlinjer för behandling av personuppgifter.
-
Rutiner och riktlinjer för lämplighetsprövning och utbildning av anställda, uppdragstagare och andra berörda.
-
Rutiner och riktlinjer för skydd mot hot och repressalier mot personal och uppdragstagare.
-
Rutiner och riktlinjer för intern kontroll – dokumenterade processer för uppföljning och styrning.
Alla dokument tas fram av jurist, i samråd med dig, så att dokumentationen stämmer överens med din affärsverksamhet och minskar dina risker.
Varför välja Penningtvättspaketet?
-
Regelmässig trygghet – du får dokument som lever upp till penningtvättslagens krav.
-
Fast pris – 18 000 kr exkl. moms.
-
Anpassning till verksamheten – inga standardmallar.
-
Förtroende och tillsynssäkerhet
-
För mycket stora eller särskilt komplexa verksamheter kan priset behöva justeras – kontakta oss för offert.
Omfattas din verksamhet?
Penningtvättslagen gäller bland annat för:
-
Revisorer, redovisningskonsulter och bokförare
-
Fastighetsmäklare och spelbolag
-
Banker, finansbolag och försäkringsförmedlare
-
Fondbolag, AIF-förvaltare och betalningsinstitut
-
Skatterådgivare
-
Advokater och andra jurister i vissa delar av verksamheten
-
Handlare som tar emot större kontantbelopp, t.ex. konst- eller varuhandlare
…samt flera andra verksamheter som anges i penningtvättslagen. Är du osäker på om lagen gäller för dig? Kontakta oss så reder vi ut det.
