Penningtvätt (AML)
Om din verksamhet omfattas av penningtvättsregelverket – till exempel inom finans, redovisning, fastigheter eller e-handel – måste rutiner och dokumentation vara både uppdaterade och fungerande i praktiken.
Här brister det ofta. Och riskerna för sanktioner eller skada på förtroendet är reella.
Vi hjälper dig att bygga ett fungerande AML-arbete från grunden – eller se till att det du redan har står pall för både revision och vardag.
Exempel på vad vi gör:
-
Framtagande och uppdatering av AML-policy och instruktioner
-
Rådgivning om rutiner för kundkännedom, riskbedömning och transaktionsövervakning
-
Hjälp vid anmälan av misstänkta transaktioner
-
Rådgivning inför tillsyn eller ansökan om tillstånd (t.ex. från FI)
Du får en struktur som håller – både i vardagen och vid granskning.
Våra juridiska paket – AML som fungerar i praktiken
Med våra fasta paket får du konkret stöd för att bygga upp, förbättra eller förvalta AML-arbetet. Du kan också använda timmarna till angränsande områden som t.ex. bolagsstruktur, dataskydd eller avtal.
+ 46 (0)76 76 95 591