Penningtvätt (AML)
Om din verksamhet omfattas av penningtvättsregelverket – till exempel inom finans, redovisning, fastigheter eller e-handel – måste rutiner och dokumentation vara både uppdaterade och fungerande i praktiken.
Här brister det ofta. Och riskerna för sanktioner eller skada på förtroendet är reella.
Vi hjälper dig att bygga ett fungerande AML-arbete från grunden – eller se till att det du redan har står pall för både revision och vardag.
Exempel på vad vi gör:
-
Framtagande och uppdatering av AML-policy och instruktioner
-
Rådgivning om rutiner för kundkännedom, riskbedömning och transaktionsövervakning
-
Hjälp vid anmälan av misstänkta transaktioner
-
Rådgivning inför tillsyn eller ansökan om tillstånd (t.ex. från FI)
​​
Du får en struktur som håller – både i vardagen och vid granskning.
Våra juridiska paket – AML som fungerar i praktiken
Regelefterlevnad måste fungera i vardagen – inte bara på papperet.
Med våra fasta paket får du konkret stöd för att bygga upp, förbättra eller förvalta AML-arbetet. Du kan också använda timmarna till angränsande områden som t.ex. bolagsstruktur, dataskydd eller avtal.
Paket
Pris (exkl. moms)
Timmar
Passar för
Exempel på innehåll
Bas
5 000 kr
5 h
Rapporterings-pliktigt nystartsbolag
Grundläggande policy, enkel riskbedömning, rådgivning
Standard
10 000 kr
10 h
Fintech/startup med kundkännedom
KYC-rutiner, riskmatriser, anmälningsflöde
Premium
20 000 kr
20 h
Tillståndspliktig verksamhet
Råd om transaktionsövervakning, intern kontroll, styrelseunderlag
Corporate
40 000 kr
40 h
Reglerade bolag med löpande tillsyn
Dokumentation, internrevision, dialog med FI eller compliance
Få ett AML-upplägg som fungerar – utan att fastna i tolkningar eller detaljkrav.